ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Об ответственности организаций, оказывающих посреднические услуги в сфере продажи недвижимости, за нарушение требований законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём

Современное законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, предусматривает ответственность организаций, оказывающих посреднические услуги в сфере продажи недвижимости.

В соответствии со ст. 5 – 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии  легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ), Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, деятельность которых отсутствуют надзорные органы», любое действующее агентство недвижимости обязано принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к которым относятся разработка, принятие, соблюдение правил внутреннего контроля, назначение специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, постановка на учет в МРУ Росфинмониторинга по ПФО, создание  на официальном сайте Росфинмониторинга  «www.fedsfm.ru» личного   кабинета.

Непринятие указанных мер влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, — за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде предупреждения, штрафа для должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц —  от пятидесяти до ста тысяч рублей.

По материалам прокуратуры Александровского района 25.10.2024